ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Feb 22, 2010

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人 大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会 现就提名 戴大双、陈国 辉、孙颖士、魏炜 为 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届董事会 独立董 事候选人发表公开声明，被提名人与大连獐子岛渔业集团股份有限公司之间不存 在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任大连獐子岛渔业集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合大连獐子岛渔业集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规 定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连獐子岛渔业集团股 份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股 东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连獐子岛渔业集团股份 有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连獐子岛渔业集团股份 有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单 位任职；

（四）被提名人不是为大连獐子岛渔业集团股份有限公司或其附属企业、大

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连獐子岛渔业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与大连獐子岛渔业集团股份有限公司及其附属企业或者 大连獐子岛渔业集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的 单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规 定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、 检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干 部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业 务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未 按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管 理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未 按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区 和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括大连獐子岛渔业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5家，在大连獐子岛渔业集团股份有限公司未连续任职超过 六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书；

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十二、被提名人当选后，大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会成员中至 少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定 对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的 处分。

提名人：大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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附件： 第四届董事会独立董事候选人简历

第四届董事会独立董事候选人简历

1、戴大双，女，59 岁，硕士研究生学历，教授、博士生导师。现任本公司 独立董事，大连理工大学教授、博士生导师，中国工业科技管理大连培训中心副 主任，大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事，兼任大连市妇联副主任。 曾任大连理工大学管理学院党总支部副书记、书记、常务副院长，大连美罗药业 股份有限公司独立董事。主要从事于技术创新管理、区域经济发展决策、项目管 理研究。

戴大双女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及 实际控制人之间不存在关联关系，除上述独立董事任职情况外，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

2、陈国辉，男，55 岁，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任本公司 独立董事，东北财经大学津桥商学院院长。曾任辽宁财经学院会计系教师，东北 财经大学会计系副主任、教务处处长，东北财经大学津桥商学院党总支书记，沈 阳惠天热电股份有限公司独立董事、辽宁时代服装进出口股份有限公司独立董 事。

陈国辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系；除上述独立董事任职情况外，最近五年未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员；没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

3、孙颖士，男，53 岁，1982 年毕业于大连理工大学造船系，高级工程师， 中共党员。2005 年在北京大学光华管理学院中国企业经营管理者工商管理硕士 研修班毕业。现任本公司独立董事，中国渔业协会副理事长、秘书长，华农财产

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保险股份有限公司董事，兼《中国渔业经济》编委会编委、中国海事仲裁委员会 委员、仲裁员等职务；曾任辽宁渔港监督局局长。长期从事渔业经济、渔业安全、 渔船保险和海事处理等管理和研究工作。

孙颖士先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，除上述董事任职情况外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

4、魏炜，男，44 岁，自 2007 年 10 月至今任北京大学汇丰商学院副院长， 北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任。魏炜先生于 2004 年毕业于 华中科技大学，获管理科学与工程博士学位，曾在新疆工学院、新疆大学工作， 2004 年 7 月至 2006 年 6 月为北京大学中国经济研究中心博士后，2006 年 7 月至 2007 年 9 月任北京大学深圳商学院院长助理。现兼任深圳市长园集团股份有限 公司独立董事、中兴通讯股份有限公司独立非执行董事。

魏炜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系；除上述独立董事任职情况外，最近五年未在其他机 构担任董事、监事、高级管理人员；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

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