ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Jan 19, 2010

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010 04

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次 临时会议，于 2010 年 1 月 14 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和 会议资料，并于 2010 年 1 月 19 日上午 09：30 在公司 17 楼会议室召开。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，独立董事余明阳因出差授权陈国辉 进行表决，独立董事孙颖士因出差授权戴大双进行表决，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了以下 议案：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购大连蟒仙水产 有限公司特定资产的议案》；

关于此次资产收购的详细情况请见公司 2010 年 1 月 20 日在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公 告编号：2010-05）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任刘勇为证券事 务代表的议案》；

依据公司证券部职能的设定及岗位职责、能力要求，经董事长吴厚刚提名， 公司决定聘任刘勇先生为公司证券事务代表，兼任证券部经理。同时，董事会秘

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书王欣红女士不再兼任证券部经理一职。

刘勇先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司将安排其参加深圳证券交易所 举办的最近一期董事会秘书培训班，尽快取得证券事务代表从业资格。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010 年 1 月 19 日

附件：

刘勇先生简历

刘勇，男，35 岁，大专学历，曾任大连獐子岛渔业集团有限公司财务人员， 本公司财务部副经理，现任本公司财务管理部经理。

刘勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

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