ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 17, 2009

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 独立董事关于聘任蔡建军为副总裁的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，本人就公司聘任蔡建军先生为副总裁发表独立意见 如下：

本人认真审阅了蔡建军先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任蔡建 军先生为副总裁。

独立董事：

戴大双： 陈国辉：

孙颖士： 余明阳：

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年12 月18 日

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 独立董事关于聘任王云为管理中心总监的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，本人就公司聘任王云女士为公司管理中心总监发表 独立意见如下：

本人认真审阅了王云女士的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职资 格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任王云女 士为公司管理中心总监。

独立董事：

戴大双： 陈国辉：

孙颖士： 余明阳：

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年12 月18 日

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事关于聘任米成志为育苗事业一部总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，本人就公司聘任米成志先生为公司育苗事业一部总 经理发表独立意见如下：

本人认真审阅了米成志先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任米成 志先生为公司育苗事业一部总经理。

独立董事：

戴大双： 陈国辉：

孙颖士： 余明阳：

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年12 月18 日

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事关于聘任王伟东为育苗事业四部总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，本人就公司聘任王伟东先生为公司育苗事业四部总 经理发表独立意见如下：

本人认真审阅了王伟东先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任王伟 东为养殖事业四部总经理。

独立董事：

戴大双： 陈国辉：

孙颖士： 余明阳：

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年12 月18 日

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