ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 9, 2009

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2009 33

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第 二十五次临时会议，于 2009 年 12 月 4 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会 议通知和会议资料，并于 2009 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决董 事7 名，实际参加表决董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议通过了以下议 案：

• 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 2009 年度审

• 计机构的议案》。

接本公司财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下 简称“天健光华”）通知，天健光华已于 2009 年 9 月 28 日与中和正信会计师事 务所有限公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

天健正信会计师事务所有限公司是经财政部、中国注册会计师协会批准设立

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的大型会计师事务所，可提供审计、评估、工程造价、会计、税务、策划及管理 咨询等专业服务。

公司审计委员会认为天健正信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2009 年度财务审计 工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司独立董事就《关于变更 2009 年度审计机构的议案》发表独立意见如下： 我们认为天健正信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2009 年度财务审计工作要求，能够 独立对公司财务状况进行审计。同意将本公司 2009 年度财务报表审计机构相应 变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。

上述议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

2、公司决定于 2009 年 12 月 25 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议 上述第 1 项议案。

《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知》公司于 2009 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2009 年 12 月 09 日

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