ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Nov 16, 2009

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2009 29

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议， 于2009 年11 月10 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料， 并于2009 年11 月16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际 参加表决董事7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以7 票同意,0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

关于此次担保的详细情况请见公司 2009 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编 号：2009-30）。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2009 年11 月17 日

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