ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 21, 2009

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2009 27

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议， 于2009 年10 月15 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料， 并于2009 年10 月20 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际 参加表决董事7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议 案：

1、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集 团股份有限公司2009 年第三季度报告》正文和全文；

报告全文刊在2009 年10 月21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 供投资者查阅。

报告正文详见公司2009 年10 月21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2009-28）。

2、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立养殖事业 三部的议案》；

依据公司既定的海域资源扩张战略和公司2009 年制定的稳步有序增加确权 海域与增养殖生产规模的具体计划，为进一步提高整合长海县养殖与海域资源效 率，提升区域内局部海域资源的利用与管理、加快底播海域资源确权进度，合理 整合当地产品资源，公司决定在原有基本组织架构基础上新增设立养殖事业三 部。

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本次架构调整后，公司将形成八大事业部、七大中心的基本管理架构，整个 集团实行董事会领导下的总裁负责制，各事业部、中心实行总裁领导下的总经理、 总监负责制。八大事业部分别为：育苗事业一部、育苗事业二部、养殖事业一部、 养殖事业二部、养殖事业三部、“五合一”养殖事业部、加工事业一部和加工事 业二部；七大中心分别为：财务中心、营销中心、管理中心、人资中心、采购中 心、安全中心、海洋生物技术研发中心。

3、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“五合一”养 殖事业部更名为养殖事业四部的议案》；

依据公司在《关于设立养殖事业三部的议案》基础上关于公司事业部间分工 与协作的设定，为进一步加强公司基本组织架构在分工与协作、称谓等各方面的 清晰与统一，公司决定将原“五合一”养殖事业部更名为养殖事业四部。

本次更名后，公司八大事业部、七大中心的基本管理架构分别为：育苗事业 一部、育苗事业二部、养殖事业一部、养殖事业二部、养殖事业三部、养殖事业 四部、加工事业一部和加工事业二部、财务中心、营销中心、管理中心、人资中 心、采购中心、安全中心、海洋生物技术研发中心。

4、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任徐勤山为 养殖事业三部总经理的议案》。

依据公司关于新增设立养殖事业三部总经理岗位的任职要求，经公司总裁提 名，公司决定改聘徐勤山先生为养殖事业三部总经理，改聘后徐勤山先生不再担 任采购中心总监一职。徐勤山先生简历详见本公告附件。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘任徐勤山先生为养殖事业三 部总经理，发表以下独立意见：

我们认真审阅了徐勤山先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任徐勤 山先生为养殖事业三部总经理。

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5、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任赵韶翊为 采购中心总监的议案》。

依据公司关于采购中心总监岗位的任职要求和《关于改聘徐勤山为养殖事业 三部总经理的议案》，经公司总裁提名，公司决定聘任赵韶翊先生为采购中心总 监。赵韶翊先生简历详见公告附件。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘任赵韶翊先生为采购中心总 监，发表以下独立意见：

我们认真审阅了赵韶翊先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任赵韶 翊先生为采购中心总监。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会 2009 年10 月21 日

附件：

徐勤山个人简历

徐勤山 ，男，54 岁，大学学历，现任大连獐子岛渔业集团股份有限公司采 购中心总监。曾任大连獐子岛渔业集团有限公司养殖分公司副经理、经理，大连 獐子岛渔业集团股份有限公司副总经理、养殖事业一部总经理。

徐勤山先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实

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际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

赵韶翊个人简历

赵韶翊， 男，35 岁，研究生学历，2003 年～2005 年期间担任中外运敦豪国 际航空快件有限公司中国区总部全国采购经理，2005 年～2008 年期间担任瑞士 艾尼克斯集团 Enics AG 香港有限公司全球供应商开发经理（中国区），2008 年 至今担任北京国立永峰科技有限公司 需求与供应链管理总监。

赵韶翊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

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