ZONECO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 9, 2009

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2009 12

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于召开公司2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2009年4月8日召开了第三届董事会第二十次会议，会议定于2009年5月4日召 开公司2008年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2009年5月4日上午9:30时起

• 3、会议地点：大连市中山区人民路人寿大厦会议室

• 4、会议召开方式：现场投票方式召开

• 5、会议期限：半天

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案业经公司第三届董事会第二十次次会议和第三届

监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次会议审议的议案如下：

1

• （1）审议《2008年度董事会工作报告》；

• （2）审议《2008年度监事会工作报告》；

• （3）审议《2008年度财务决算报告》；

• （4）审议《2008年度利润分配预案》；

• （5）审议公司《2008年年度报告》及其摘要；

• （6）审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；

• （7）审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009

• 年度审计机构的议案》；

  • （8）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• （9）审议《公司章程修正案》，该议案为特别决议事项，须经出席会议

• 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

• 3、本次股东大会审核的议案内容详见2009年4月9日刊登在《证券时报》、

• 《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com ）上的公司董事会决议公告和 监事会决议公告。

三、会议出席对象

• 1、截止2009年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东（或委托投票代理人）；

  • 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  • 3、凡有权出席本次股东大会并有表 决权的股东因故不能出席会议均可

以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，

2

该委托投票代理人不必是本公司股东；

• 4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记地点：大连中山区人民路人寿大厦17层；

• 2、登记时间：2009年4月28日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：

30）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托 投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖印章的营业执照复印件、 本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业 执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

• （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

1、会议联系人：黄峰

联系电话：0411－82659666－8015

传 真：0411－82634187

通讯地址：大连中山区人民路人寿大厦1703，邮编：116001

2、参会股东的食宿及交通费自理。

3

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2009 年4 月9 日

4

授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大连獐子岛渔业集团股份有限公 司 2008 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指 示，代理人有权按照自己的意愿表决。

1、《2008 年度董事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□ 2、《2008 年度监事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□

3、《2008 年度财务决算报告》 同意□ 反对□ 弃权□

4、《2008 年度利润分配预案》 同意□ 反对□ 弃权□

5、公司《2008 年年度报告》及其摘要

同意□ 反对□ 弃权□

6、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》 同意□ 反对□ 弃权□

7、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议

案》

同意□ 反对□ 弃权□

8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

9、《公司章程修改案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 有效期限：

委托日期： 年 月 日

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