ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2021

Jul 21, 2021

E ZITNJAK

Proizvodnja i promet robom d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica: ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište LEI: 74780000D0XH8Q0KLK26 Matična država članica: Republika Hrvatska

Zagreb, 15.07.2021.

• ZAGREBACKA BURZA d.d.
• HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
• HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
• FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka društva ŽITNJAK proizvodnja i promet robom, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 15. srpnja 2021. godine donijela je

ODLUKU

o sazivanju Glavne skupštine društva ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8

• l Glavna skupština održat će se 30. kolovoza 2021. godine na adresi Zagreb, Turinina bb (Konzum Sopot), s početkom u 11:00 sati.
• li Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
• 1. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine;
• 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće o odnosima s povezanim društvima;
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini;
• 1. Izvješće revizora Društva za 2020.godinu;
• 1. Primanje na znanje Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu;
• 1. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2020.godini
• 1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Žitnjak d.d. u 2020. godini
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2020. godinu;
• 1. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave
• 1. Donošenje Odluke o opozivu člana (zamjenika) Nadzornog odbora Društva
• 1. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
• 1. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2021. godinu.

Za točku dnevnog reda pod brojem 1, 3, 4 , 5 i 6 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.

Uprava i Nadzorni odbor, svaki u okviru svoje nadležnosti, predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

ad 2)

• I. Bira se predsjedavajući Glavne skupštine.
• II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 6)

• l. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 7)

l. Dobit Društva ostvarena u 2020. godini u iznosu od 394.080,26 kuna rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja .

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 8)

l. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Žitnjak d.d. u 2020, godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 9)

• l. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2020. godini:
  • a. Daje se razrješnica Josipu Šiljegu za razdoblje od 1.siječnja do 20. veljače 2020. godine.
  • b. Daje se razrješnica Višnji Kralj za razdoblje od 21. veljače do 31. prosinca 2020. godine.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10)

• l. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2020. godini.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 11)

l. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva i podnio Glavnoj skupštini na odobrenje.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 12)

• l. Opoziva se članstva u Nadzornom odboru: Dalibor Balgač, Zagreb, Sveti Duh 210, OlB: 51360994621 - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

ad 13)

I.Za nove članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

• 1. Siegfried Ganshorn, Zagreb, Lanište 1J, OlB: 09103398297, po zanimanju diplomirani ekonomist
• 1. Alen Ambrinac , Zagreb, Vranićeva 21, OIB: 03394189509, po zanimanju diplomirani ekonomist

II.Članovi nadzornog odbora biraju se na mandat od 4 godine.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 14)

• l. Za revizora poslovanja Društva za 2021. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB 81744835353.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na glavnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu, na adresu sjedišta Društva, najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 23. kolovoza 2021. godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. do 23. kolovoza 2021. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

• Dioničari fizičke osobe: a)
  • ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

• Dioničari pravne osobe: a

  • tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OlB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
  • preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;

• punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

• Punomoćnici dioničara fizičkih osoba: C)

  • ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
  • u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
• d) Punomoćnici dioničara pravnih osoba:
  • tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara:
  • u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.žitnjak.hr.

Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i Žitnjaka d.d. te dostaviti HANFI.

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu Društva te svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine i predstavljaju podlogu za donošenje odluke, bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama. Osim u sjedištu Društva,

informacije iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na internetskoj stranici Društva www.žitnjak.hr.

Dioničari mogu, sukladno članku 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici Glavne skupštine Društva staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na dnevnom redu uz obrazloženje.

Dioničari mogu, sukladno članku 283. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici Glavne skupštine Društva staviti svoj protuprijedlog prijedlogu o imenovanju revizora.

Svi dioničari Društva imaju pravo na Glavnoj skupštini Društva zahtijevati od uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno odredbi članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Žitnjak d.d. Uprava Društva ITNJAK 0.15-ZAGREB. Marijana Čavića B