ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2012

Jun 1, 2012

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva ŽITNJAK proizvodnja i promet robom, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 30.05.2012. godine

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva ŽITNJAK d.d., Zagreb

• Redovita godišnja Glavna skupština Društva održati će se u utorak 10. srpnja 2012. godine $\mathbf{I}$ u prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1/a, IV kat, s početkom u 14,00 sati.
• $\mathbf{I}$ Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2011. g.;
• 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
• 1. Izvješće revizora Društva;

$\begin{array}{ccccc} 1&&&&&\ 2^k&\ddots&\ddots&\ddots&\ &&&&&k\end{array}$

• 1. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2011. g.:
• 1. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. g. i rasporedu ostalih rezervi iz poslovania:
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. g.;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. g.;
• 1. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
• 1. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
• 1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
• 1. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva;
• 1. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2012. g.
• III Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 3. srpnja 2012. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 3. srpnja 2012. g.
• IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
• V U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
• a) Dioničari fizičke osobe: - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
• b) Dioničari pravne osobe:
  • tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica - izvod iz sudskog odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo
  • da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

• c) Punomoćnici dioničara:

  • 1) Punomoćnik fizička osoba:
  • ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

• u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

• 2) Punomoćnik pravna osoba:
• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i OIB punomoćnika
• popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
• u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.zitnjak.hr.

• Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit VI će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i ŽITNJAKA d.d. te dostaviti HANFI.
• VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima društva u Zagrebu, Zagrebačka avenija 108, svakog radnog dana od 10,00-14,00 sati, od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
• VIII Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, Zagrebačka avenija 108.
• IX Za točke dnevnog reda pod brojem 1., 2. i 3. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4., 5., 6., 7. i 8., odnosno Nadzornog odbora uz točke pod br. 9., 10., 11. i 12.:
• Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2011. godinu i to bilanca, račun dobiti i $ad(4)$ gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.
• Dobit Društva u iznosu od 1.133.847,16 kn (slovima: jedanmilijunstotridesettritisuće $ad 5$ osamstočetrdesetsedam kuna i šesnaest lipa) raspoređuje se na sljedeći način:
• za pokriće gubitka iz ranijih godina 1.133.847,16 kn

Ostale rezerve iz poslovanja u iznosu od 12.355,06 kn (slovima: dvanaesttisućatristopedesetpet kuna i šest lipa) raspoređuju se na sljedeći način:

• za pokriće gubitka iz ranijih godina 12.355,06 kn
• Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u $ad\ 6)$ 2011. godini.
• Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji ad $7)$ su nadzirali vođenje Društva u 2011. godini.
• $ad 8$ Mijenja se članak 15. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi: 15.1. Nadzorni odbor ima tri člana.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

• $ad 9$ Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:
• gđa. Ljerka Puljić iz Sesveta, Dugoselska cesta 8, OIB: 64575810412
• gdin. Ante Todorić iz Zagreba, Himper 5/4, OIB: 08034396130

• gdin. Dragutin Barišić iz Zagreba, Jurja Denzlera 36, OIB: 76768046608

• gdin. Mislav Galić iz Zagreba, Petretićev trg 2a, OIB: 69432608618 $\bullet$

• ad 10) Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
• gđa. Ljerka Puljić iz Sesveta, Dugoselska cesta 8, OIB: 64575810412 $\bullet$
• gdin. Mislav Galić iz Zagreba, Petretićev trg 2a, OIB: 69432608618 $\bullet$
• ad 11) Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 7.000,00 kn bruto.
• ad 12) Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

Žitnjak d.d. Uprava Društva

j.

涵

ŽITNJAK dd.

ZAGREB, Marijana Čavića 8