Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 5, 2017

证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-005

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海欧比特控制工程股份有 限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2017 年2 月21 日（星期 二）召开2017 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017年2月21日（星期二）下午14：45；

（2）网络投票日期和时间：2017年2月20日-2017年2月21日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月21日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2 月20日下午15:00至2017年2月21日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司股东应选择现场投票 或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会股权登记日：2017年2月16日（星期四）

6、现场会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号 会议室

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2017 年2 月16 日（星期四）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

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体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网 络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、本次股东大会审议事项

第三届董事会第二十七次会议审议通过的以下议案：

《关于修订<公司章程>的议案》；

股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记手续

（一）登记时间：2017 年2 月20 日上午9 :30 至11: 30，下午14:00 至 17:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（三）现场登记地点：珠海市唐家东岸白沙路1 号欧比特科技园研发楼三楼 珠海欧比特控制工程股份有限公司证券投资部

（四）登记办法：

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件、法人股股东账户卡、 持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人 本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照复印件、法人股东股票账

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户卡、持股凭证办理登记手续。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在：2017 年2 月20 日下午17：00 时之前 送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示 原件。

• 5、登记表格：见附件一、《参会股东登记表》和附件二、《授权委托书》。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票具体流程详见附件 三。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：颜志宇 段一龙

联系电话：0756-3391979

传真：0756-3391980

通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1 号欧比特科技园珠海欧比特控制工程股 份有限公司

公司邮编：519080

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

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附录：

附件一、《参会股东登记表》 附件二、《授权委托书》 附件三、《网络投票操作流程》

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附件一

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）：	股东身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮政编码：
是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：

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附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司/企业）出席珠海欧 比特控制工程股份有限公司2017 年2 月21 日召开的2017 年第二次临时股东大 会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有 做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

			表决结果	表决结果
	表决事项
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》

（说明：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人签名：

委托人身份证号码：

持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束

附注：

• 1、法人股东的委托人为法定代表人（负责人）。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

• 1、采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月21 日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• （2）股东投票代码：365053；投票简称：欧比投票

• （3）股东投票的具体程序：

• A、买卖方向为买入投票；

• B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第

• 一个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的

申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00

本次股东大会投票仅一项议案，不设置总议案。

C、表决意见在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反

对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• D、对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

• E、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；

• 2、采用深圳证券交易所互联网系统投票的程序：

• （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间2017年2月20日下午

15:00至2017年2月21日下午15:00期间的任意时间。

（2）股东投票的具体程序

A、申请服务密码的流程

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登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功， 系统会返回一个4位数字的激活校验码；

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，服务密码可以在申报五分钟 后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请；

C、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠 海欧比特控制工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会投票”；

D、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录； E、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

F、确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证 券交易所系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

（2）某一股东仅对议案1或议案2进行投票，在计票时，视为股东出席股东 大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

（3）如查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果。

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