Zhonglu Co.,Ltd - Board/Management Information 2003

巨潮互联资讯

**ST 永久：四届三次董事会决议公告

**2003-08-20 05:38

上海永久股份有限公司四届三次董事会决议公告

上海永久股份有限公司四届三次董事会于2003年8月18日下午在公司会议室举行,会议应出席董事9人,实际出席并参加表决董事8人,顾弘董事因故未能亲自出席,全权委托孙云芳董事代为行使表决权,公司独立董事段祺华因公出国未能出席。公司监事、董事会秘书列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议听取了公司董事总经理张彦先生有关公司2003年上半年度的经营情况汇报,会议逐项审议并以举手表决方式通过：

1.《公司2003年半年度报告》及摘要

2.关于设立公司分支机构的议案：为满足公司LPG燃气助力车替换销售及售后服务的需要,公司决定增设五家永久LPG燃气助力车专营专卖(维修)商店,名称、地理位置及有关开办手续全权委托总经理决定并执行。

3.关于下属子公司抵押贷款的议案：同意公司下属子公司上海中路实业有限公司以所拥有的房产和土地作抵押分别向中国建设银行上海市杨浦支行和中国民生银行长宁支行借款4900万元。

特此公告

上海永久股份有限公司董事会

二OO三年八月十八日　

关闭窗口