ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 9, 2021

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2021-102

中际旭创股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届监事会第十五 次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2021 年 9 月 9 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四 次解除限售条件成就的议案》

根据公司《第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》《第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限 制性股票第四次解除限售的条件已经成就，本次符合解除限售条件的股权激励对象共 318 名，可解除限售数量为 4,712,837 股，占公司总股本的 0.6610%。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》

因公司实施了 2020 年度利润分派方案，根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限 制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次拟回购注销的首次授予的限制性股票 的回购价格由 13.765 元/股调整为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.40 元/股调整为 22.279 元/股。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》

根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 18 名首次授予和 8 名 预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未 解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1 名首次授予和 1 名预留授予限制性股票 的激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股 票的 50%进行解除限售，公司将按照回购价格对前述 27 名激励对象（因 1 名激励对 象同时参与首次授予和预留授予）已获授但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票进 行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

根据《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司将按照回购价格对 27 名 激励对象（因 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予）已获授但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票进行回购注销，回购注销后公司总股本由原 713,016,281 股变更 为 712,584,438 股，公司注册资本相应由原 713,016,281 元变更为 712,584,438 元；根 据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、备查文件

1、中际旭创第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2021 年 09 月 10 日