ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会2021年第二次临时会议 独立董事意见书

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021年第二次临时会议于2021年6月21日（星期一）上午以通讯方 式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有 关规定，基于独立判断的立场，我们发表专项说明和独立意见如下： 一、关于2017年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条 件成就的议案

公司限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件已 满足，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售 的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为77名激励对象办理第二次解除限售 期的4,025,994股限制性股票的解除限售手续。

二、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案

鉴于公司于2020年7月8日和2021年6月9日分别实施完成了 2019年和2020年年度权益分派实施方案，本次对《2017年限制性股 票激励计划》回购价格的调整符合公司《2017年限制性股票激励计 划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务

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状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益， 同意公司调整限制性股票计划回购价格。

三、关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的 议案

公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《2017年限制性 股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会 对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体 股东的权益，同意本次以3.259962元/股的价格，回购注销235,493 股限制性股票。

四、关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公 司暨关联交易的议案

经审阅有关议案，我们认为，此次参与投资设立供应链管理公 司是为进一步推进产融结合，顺应大宗商品行业发展趋势，向产业 链客户提供更优质、更精准的供应链综合服务，有利于提升公司现 有大宗商品品类的价格管理能力，实现稳健经营。本次投资遵循自 愿、公平和公开的原则，不存在损害公司、股东、尤其是中小股东 和非关联股东利益的情形。董事会审议本议案时，关联董事已回避 表决，表决程序合法合规。本议案尚需提交公司股东大会审议，关 联股东浙江交通集团须回避表决。我们同意上述议案。

五、关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案

本次延长发行公司债券股东大会决议有效期有利于保证公司 本次发行公司债券的工作顺利推进和实施，符合相关法律法规的规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意公司 延长发行公司债券股东大会决议有效期，并将该事项提交公司股东

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大会审议。

六、关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公 司提供关联担保的议案

经审阅有关议案，我们认为，公司本次拟为参股子公司浙江交 投金属新材料科技有限公司（以下简称“交投金属”）提供关联担 保有利于保障其正常经营发展。公司与交投金属控股股东浙江交通 资源投资有限公司（以下简称“交投资源”）、参股股东浙江交工 集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）按各自持股比例同比 例向交投金属提供融资担保，担保公平、对等；同时，交投金属以 其全部资产向公司及其他股东方提供反担保。经评估交投金属股东 背景、资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和信用状况，我 们认为本次为交投金属提供关联担保事项风险可控。董事会审议本 议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。本议案尚需提 交公司股东大会审议，关联股东浙江交通集团须回避表决。我们同 意上述议案。

七、关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案

公司根据正常生产经营需要，结合大宗商品市场价格波动情况， 对2021年度日常关联交易的新增预计金额较为合理，符合公司实际 情况，交易价格均按照招投标结果或双方签订合同时的市场价格协 商确定结算价，定价公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公 正的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股 东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影 响，对公司独立性不会产生影响；董事会在审议该项议案时，关联 董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规

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定。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江交通集团须 回避表决。我们同意上述议案。

独立董事：陈三联、许永斌、高凤龙 2021年6月22日

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