ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 27, 2007

股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2007-038

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

本公司将于 2007 年 11 月 12 日召开 2007 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公 告如下：

• 一、会议时间：2007 年 11 月 12 日（星期一）上午 9：30－11：30，会期半天

• 二、会议地点：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A1718 公司会议室

• 三、会议召开方式：现场召开

• 四、会议召集人：本公司董事会

• 五、会议议题：

• 1、 审议《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》

• 2、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

• 六、出席会议的对象：

• （1）截止 2007 年 11 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有

• 权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• 七、出席会议登记办法：

（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持 股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人 身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

• （2）登记时间及地点：

登记时间：2007 年 11 月 8 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-15：00）。

登记地点：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A 座 1718

八、联系方式

地址：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A 座 1718

— 电话：0755 83474687 83476333 传真：0755-83476633 电子邮件：002055@deren.com.cn

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邮编：518041

联系人：梁发柱 九、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○○七年十月二十六日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》	□	□	□
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	□	□	□

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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