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ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021
Feb 2, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码：002055 证券简称：得润电子
公告编号：2021-013
深圳市得润电子股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2021 年 1 月 27 日以电话通信及书面方式发出通知，2021 年 2 月 2 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持。公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等有关规定及 相关监管要求，本次非公开发行股票方案中的募集资金总额由不超过 168,020.00 万元调整为总额不 超过 167,220.00 万元，涉及调整的具体内容如下：
调整前：
8. 募集资金金额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 168,020.00 万元，扣除发行费用后
用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 使用募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高速传输连接器建设项目 | 94,835.60 | 84,000.00 |
| 2 | OBC研发中心项目 | 45,185.00 | 36,020.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 合计 | 188,020.60 | 168,020.00 |
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调整后：
8. 募集资金金额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 167,220.00 万元，扣除发行费用后
用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 使用募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高速传输连接器建设项目 | 94,835.60 | 84,000.00 |
| 2 | OBC研发中心项目 | 45,185.00 | 36,020.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 47,200.00 | 47,200.00 |
| 合计 | 187,220.60 | 167,220.00 |
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票的有 关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了非公开发行股票预案中 的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公 司《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》、《深圳市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 的议案》。
鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票募 集资金使用可行性分析报告中的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《深圳 市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿）》。
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根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二 次修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票摊 薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主 体承诺（二次修订稿）的公告》。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
- 1．公司第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二一年二月二日
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