ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 6, 2021

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-059 转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日以 书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第二十三次会议通知，会议 按通知时间如期于 2021 年 7 月 6 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王明舟 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

• 1 、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议

案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议

案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

四、备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会 2021 年 7 月 7 日