ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd — Management Reports 2020

Apr 27, 2020

浙江泰林生物技术股份有限公司

2019 年度监事工作报告

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2019 年度 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》 的有关规定，认真履行监事会的各项职权和义务，对公司依法运作情况进行了检 查，特别是对公司的财务状况、股东大会及董事会的召开程序以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升 治理水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 监事会2019 年度的主要工作汇报如下:

一、2019 年度监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决 策、重要的经济活动都积极的参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职 相关法津、法规和规章制度，积极参加公司以各种形式组织的培训，加深对相关 法规的认识和理解，提高履职能力，促进了公司规范运作。

二、2019 年度监事会召开会议情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督 促职能。报告期内，公司共召开2 次监事会会议，对提交监事会的6 项议案进行 了审议，所有议案均获通过。具体如下：

会议	召开时间	议案
第二届监事会第三次会议	2019 年3 月25 日	1、《公司2016-2018 年度财务报告的议案》；2、《关于会计政策变更的议案》；3、《2018 年度监事会工作报告》；4、《2018 年度财务决算报告》；5、《2019 年度财务预算报告》。

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第二届监事会 1、《关于批准2016 年-2018 年度及2019 年1-6 2019 年9 月16 日 第四次会议 月财务报告报出的议案》。

三、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员均列席了公司2019 年度历次董事会会议、股东大会 会议，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项和公司董事、高级管理人 员履职情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律法规的要求，决议内容合法有效，公司董事会成员 及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现任何违法违规的行为，亦未发 现任何损害股东权益的问题。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进 行了检查，并对公司财务工作进行监督。监事会认为：公司的管理层认真执行了 董事会、股东大会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合 法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务制度较为健全，财 务运作规范，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执 行，公司财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

报告期内公司未发生重大关联交易，也未发生其他损害公司股东权益或造成 公司资产流失的情况。

• 4、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况

报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况， 无违规对外担保，无债务重组等损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 5、内部控制自我评价报告情况

报告期内，监事会对公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》、公司内部 控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善 的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件 的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客

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观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部 控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

四、2020 年度监事会工作重点

2020 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规、规范性文件的规定，继续勤勉尽责履行监督职责，为完善公司治理、推动公 司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2020 年监事会主要工作安排如下：

1、加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用等重大事项的监督和检 查，依法对公司的财务情况进行检查，保证资金合规使用，进而促进公司法人治 理结构的完善和经营管理的规范运营。

2、加强监事会自身建设，落实监督职能。按照《公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》等有关制度的规定，依法列席公司董事会、股东大会，加强 与董事会、管理层的工作沟通，维护公司和股东的合法权益；开展好监事会日常 工作议事活动，做好各项议题的审议工作，提升监督检查工作质量；认真学习相 关法律法规，拓宽专业知识和提高业务水平，加强职业道德建设，维护股东利益。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会 2019 年4 月27 日

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