ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 23, 2025

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-041

浙江南都电源动力股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次 会议于2025 年6 月23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议系 2025 年第二次临时股东大会选举产生六位第九届董事会成员，与职工代表大会 选举产生的职工董事组成第九届董事会后，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议通知期限。本次会议应参会的董事7 名，实际参会的董事7 名。会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 董事推举，本次会议由董事朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会选举朱保义先生担任第九届董事会董事长，任期与本届董事会任 期一致。朱保义先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举王岳能先生担任第九届董事会副董事长，任期与本届董事会 任期一致。王岳能先生简历详见公司2025年6月7日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及召集人 的议案》

1、战略委员会

召集人：朱保义

成员：王岳能、来小康、付黎黎

2、审计委员会 召集人：吴晖 成员：王岳能、付黎黎 3、薪酬与考核委员会 召集人：付黎黎 成员：朱保义、吴晖 4、提名委员会 召集人：来小康 成员：朱保义、吴晖 以上委员任期与本届董事会任期一致。 以上委员简历详见公司2025年6月7日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董 事会同意聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年。朱保义先生简历详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理朱保义先生提名，公司董事会同意：

• （1）聘任高秀炳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；

• （2）聘任刘成浩先生为公司副总经理，任期三年；

• （3）聘任相佳媛女士为公司副总经理、总工程师，任期三年；

• （4）聘任曲艺女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年。

曲艺于2018年9月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘 资格证书（编号：2018-3A-049）。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经 公司审计委员会审议通过。上述高管人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的 公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025 年6 月23 日