ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-090

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）第六 届董事会第二十一次会议于2017 年6 月30 日以通讯表决的方式召开。公司于 2017 年6 月23 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事9 名，实际参会的董事9 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对外投资发起设立储能投资合伙企业并签署有限合 伙协议的议案》

为推动公司在储能产业的战略发展，加速公司“投资+运营”储能商用拓展 进程，公司拟与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“三峡建 信”）、杭州梵域投资管理有限公司（以下简称“梵域投资”）及三峡清洁能源 股权投资基金（天津）合伙企业（以下简称“三峡清洁能源基金”）共同成立三 峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），投 资商用储能电站建设。合伙企业一期募集资金总规模为20亿元，目前认缴出资总 额为6亿元，其中梵域投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100万元；三峡 清洁能源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资劣后级资金3亿元、2.98亿元。 同时，招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金已经总行审批通过，授信总 额为不超过21亿元。

与会董事同意公司签署《三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017 年7 月24 日14：30 在浙江省杭州市西湖区文二西路822 号公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容将刊载于中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见，具体内容将刊载于中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2017 年7 月4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==