Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-062

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 通知于2021 年8 月30 日以电话、口头的方式发出，会议于2021 年8 月30 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7 人， 实际参加会议董事7 人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3 人现场参与 本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于对外投资的议案》

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外投资的公告》（公告编号：2021-064）。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2021 年第五次临时股东大会的议案》 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开公司2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021 年9 月1 日