Zhejiang Kan Specialities Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 18, 2013

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2013-023

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：公司第五届董事会

二、会议时间：2013 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:00

三、会议地点：公司会议室(2)

四、会议审议议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

董事会及监事会的换届选举将采取累积投票制。

五、出席会议人员：

1、截止 2013 年 5 月 15 日（星期三）深交所收市后在册的公司全体股东（如 股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委 托书附后）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

六、会议登记事项：

1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东 将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方 式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董 事会秘书办公室办理登记手续)。

2、登记时间：2013 年 5 月 17 日 9:00～16:30。

3、登记地点：董事会秘书办公室。

七、会议出席注意事项：

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1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托 代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公 司董事会秘书办公室。

• 2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印

• 件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和 深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公 司董事会秘书办公室。

八、其他

• 1、联系地址：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

联 系 人：顾飞鹰、易国华 联系电话：0578-8128682

传 真：0578-8123717 邮政编码：323300

• 2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

特此通知。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会 2013 年 4 月 19 日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江凯恩特种材料 股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对 投票做明确指示，则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。

		表决意见
序号	议案名称
		同意股数（股）
议案一	《关于董事会换届选举的议案》	——————
1	王白浪
2	计皓
3	田智强
4	顾飞鹰
5	陈万平
6	雷荣
7	黄曼行
8	韩洪灵
9	张立民
议案二	《关于监事会换届选举的议案》	——————
1	邱忠瑞
2	张程伟

委托人签字（盖章）

委托人持有股数： 委托人股票帐号：

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

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