Zhejiang Golden Eagle Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 4, 2026

证券代码：600232
证券简称：金鹰股份
公告编号：2026-015

浙江金鹰股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：
   2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月22日

3. 股权登记日
   | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
   | --- | --- | --- | --- |
   | A股 | 600232 | 金鹰股份 | 2026/6/12 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江金鹰集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月2日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.25%股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在2026年6月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以

---

公告。

3. 临时提案的具体内容

《浙江金鹰股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本制度已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，并于2026年4月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月2日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月22日14点30分

召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月22日

至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

---

非累积投票议案
1	《2025年度董事会工作报告》	✓
2	《2025年年度报告及其摘要》	✓
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	✓
4	《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》	✓
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	✓
6	《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》	✓
7	《关于为控股子公司提供担保的议案》	✓
8	《浙江金鹰股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	✓
累积投票议案
9.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事（2）人
9.01	选举陈杰忠为第十一届董事会独立董事	✓
9.02	选举胡志强为第十一届董事会独立董事	✓

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-8项议案已经于2026年3月31日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过，会议决议公告已于2026年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露；第9项议案于2026年6月1日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过，会议决议公告已于2026年6月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2026年6月5日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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附件：授权委托书

授权委托书

浙江金鹰股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》
2	《2025年年度报告及其摘要》
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4	《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
7	《关于为控股子公司提供担保的议案》
8	《浙江金鹰股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

---

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选独立董事的议案
9.01	选举陈杰忠为第十一届董事会独立董事
9.02	选举胡志强为第十一届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。