Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 19, 2010

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2010-052

浙江大华技术股份有限公司

关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、 会议召开时间：2010 年11 月9 日（星期二）上午10:00。

• 2、 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号本公司四楼会议室。

• 3、 会议召开方式：采用现场投票方式。

• 4、 会议召集人：公司董事会。

• 5、 股权登记日：2010 年11 月3 日。

• 6、 出席对象：

• 1. 截止2010年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
• 1. 公司董事、监事及高级管理人员。
• 1. 公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。
  • 二、会议审议事项

• 1、审议《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案》。

上述议案详见公司刊登在10 月19 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的公 告》（2010-053 号公告）。

三、会议登记事项

• 1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、证券账户卡办 理登记。

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• 2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时 间为准（不接受电话登记）。

• 4、 登记时间：2010 年11 月4 日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

• 5、 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号浙江大华技术股份有限公司 董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

• 1．会议联系方式

通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号浙江大华技术股份有限公司

董事会办公室

邮政编码：310053

电话：0571-28939522

传真：0571-28933211

联系人：吴坚、李晓明

• 2．会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2010 年10 月18 日

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附件

浙江大华技术股份有限公司

2010 年第四次临时股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份 有限公司2010 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对 该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相 关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

	委托人对受托人的表决指示如下：
序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须 加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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