ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 11, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-146

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于公司与具体发行对象签署《附生效条件的非公开发行股票认 购协议之补充协议三》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日 召开的第三届董事会第三十一次会议和2015年3月18日召开的2015年第二次临时 股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的发 行对象为：陈永弟、深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称“汇通正源”）、深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “前海新旺兆”）。

公司与上述发行对象分别于 2015 年 2 月 27 日签署了《附生效条件的非公开 发行股票认购协议》（以下简称“原协议”）、2015 年 7 月 17 日签署了《附生 效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”）、 2015 年 9 月 13 日签署了《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议二》 （以下简称“补充协议二”），目前，根据监管政策要求及原协议、补充协议一、 补充协议二的约定，公司于 2015 年 10 月 11 日与上述发行对象分别签署了《附 生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》（以下简称“《补充协议 三》”）。《补充协议三》的主要内容如下：

（一）股票品种、认购价款和认购数额

本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 16.8 亿元（含本数）调整为不 超过 15.29 亿元（含本数），非公开发行股票数量将由不超过 17,177.92 万股调 整为不超过 15,633.95 万股。具体如下：

序号	认购人	认购股数（股）	认购总额（元）
1	陈永弟	121,501,775	1,188,287,359.50
2	深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有	30,356,961	296,891,078.58

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1

	限合伙）
3	深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）	4,480,732	43,821,558.96
合 计		156,339,468	1,528,999,997.04

（二）协议的生效和终止

本补充协议经公司法定代表人或授权代表分别与陈永弟、汇通正源及前海新 旺兆的执行事务合伙人签署并加盖公章后成立，并在原协议生效时生效。 （三）未尽事宜

本补充协议如有其他未尽事宜，协议各方可另行协商并再次签订补充协议。 （四）其他

本补充协议与原协议、补充协议一、补充协议二约定不一致的，以本补充协 议约定为准；本补充协议未做约定的，以原协议、补充协议一、补充协议二约定 为准。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年十月十二日

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