ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Sep 13, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-138

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十一次会议和 2015 年 3 月 18 日召开的 2015 年第二 次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。根据资本市场整体 情况，并结合公司实际状况，公司拟对本次非公开发行股票募集资金金额进行调 整。2015 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于调整本次非公开发行股票募集资金金额的议案》，现将具体调整情况公告如下：

一、原募集资金金额情况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过20.60亿元，扣除发行费用后全部 投资于以下项目：

序号		投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
	项目名称
1	浙江80MW分布式光伏发电项目	62,400.00	60,000.00
2	安徽60MW分布式光伏发电项目	47,100.00	40,000.00
3	四川60MW分布式光伏发电项目	46,800.00	46,000.00
4	补充流动资金项目	-	60,000.00
合 计			206,000.00

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）不能满足上述全部 项目资金需要，资金缺口由公司通过银行贷款、其他筹资方式解决。如本次募集 资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投 入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会 可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

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二、调整后募集资金金额情况

本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过16.80亿元（含本数），扣 除发行费用后全部投资于以下项目：

序号		投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
	项目名称
1	浙江80MW分布式光伏发电项目	62,400.00	60,000.00
2	安徽60MW分布式光伏发电项目	47,100.00	40,000.00
3	四川60MW分布式光伏发电项目	46,800.00	46,000.00
4	补充流动资金项目	-	22,000.00
合 计			168,000.00

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）不能满足上述全部 项目资金需要，资金缺口由公司通过银行贷款、其他筹资方式解决。如本次募集 资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投 入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会 可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、募集资金金额调整后对发行数量的影响

本次募集资金金额调整后，本次发行数量也应做相应的调整。本次非公开发 行股票价格仍为公司2014年度权益分派实施后调整的9.78元/股，非公开发行股票 数量将由不超过21,063.3348万股（含本数）调整为不超过17,177.92万股。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次董事会对发行 股数及募集资金金额的调整符合 2015 年第二次临时股东大会的授权范围，因此 本次调整募集资金金额事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年九月十四日

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