ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Sep 13, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-139

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于公司与具体发行对象签署《附生效条件的非公开发行股票认 购协议之补充协议二》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日 召开的第三届董事会第三十一次会议和2015年3月18日召开的2015年第二次临时 股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的发 行对象为：陈永弟、深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前 海新旺兆”）、深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “汇通正源”）。

公司于2015年2月27日与上述发行对象分别签署了《附生效条件的非公开发 行股票认购协议》（以下简称“原协议”）、于2015年7月17日与上述发行对象分 别签署了《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》（以下简称“补 充协议一”）。由于本次非公开发行股票募集资金金额调整，根据监管政策要求 及原协议、补充协议一的约定，公司于2015年9月13日与上述发行对象分别签署 了《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议二》（以下简称“《补充 协议二》”）。

公司与上述发行对象签署的《补充协议二》主要内容如下： （一）股票品种、认购价款和认购数额

本次非公开发行股票募集资金总额由不超过20.6亿元（含本数）调整为不超 过16.8亿元（含本数），非公开发行股票数量将由不超过21,063.3348万股（含本 数）调整为不超过17,177.92万股。具体如下：

序号	认购人	认购股数（股）	认购总额（元）
1	陈永弟	133,500,970.00	1,305,639,486.60
2	深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有	33,354,933.00	326,211,244.74

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1

	限合伙）
3	深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）	4,923,236.00	48,149,248.08
合 计		171,779,139.00	1,679,999,979.42

（二）协议的生效和终止

本补充协议经公司分别与陈永弟、前海新旺兆、汇通正源法定代表人或授权 代表签署并加盖公章后成立，并在原协议生效时生效。

（三）未尽事宜

本补充协议如有其他未尽事宜，协议双方可另行协商并再次签订补充协议。 （四）其他

本补充协议与原协议、补充协议一约定不一致的，以本补充协议约定为准； 本补充协议未做约定的，以原协议、补充协议一约定为准。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年九月十四日

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