ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 19, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-097

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日 召开的第三届董事会第三十一次会议和2015年3月18日召开的2015年第二次临时 股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。本次非公开发行价格为定 价基准日（公司第三届董事会第三十一次会议决议公告日，即2015年3月2日）前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总 量），即9.84元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除 息的，发行价格将相应调整。

2015 年 4 月 1 日，公司召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于审议 <2014 年度利润分配预案>的议案》，公司以 2014 年末总股本 31,460 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），且本次利润分配方 润已于 2015 年 4 月 13 日实施完毕。

鉴于公司 2014 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次非公开发 行股票的发行价格和发行数量调整如下：

1 、发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由 9.84 元/股调整为 9.78 元/股。计算公式如下： 调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=9.84 元/股-0.06 元/股 =9.78 元/股。

2 、发行数量的调整

本次非公开发行股票的发行数量由不超过20,934.90万股（含本数）调整为不 超过21,063.3348万股（含本数）。计算公式如下：

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=2,059,994,143.44元

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÷9.78元/股=210,633,348股。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十日

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