ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 19, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-101

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于与具体发行对象签署《附生效条件的非公开发行股票认购协 议之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签订基本情况

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日 召开的第三届董事会第三十一次会议和2015年3月18日召开的2015年第二次临时 股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的发 行对象为：陈永弟、深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前 海新旺兆”）、深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “汇通正源”）。

2015年2月27日，公司与上述发行对象分别签署了《附生效条件的非公开发 行股票认购协议》（以下简称“原协议”）。2015年4月1日，公司召开的2014年 年度股东大会审议通过了《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》，公司 以2014年末总股本31,460万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6 元（含税），且本次利润分配方案已于2015年4月13日实施完毕。鉴于公司2014 年度权益分派方案已实施完毕，根据原协议的约定，公司于2015年7月17日与上 述发行对象分别签署了《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》（以 下简称“《补充协议》”）。

二、合同主要内容

公司与上述发行对象签署的《补充协议》主要内容如下：

（一）股票品种、认购价款和认购数额

本次非公开发行A股股票（股票面值为人民币1元/股）的发行价格由9.84元/ 股调整为9.78元/股。

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本次非公开发行股票的发行数量由不超过20,934.90万股（含本数）调整为不 超过21,063.3348万股（含本数）。具体如下：

序号	认购人	认购股数（股）	认购总额（元）
1	陈永弟	163,697,153	1,600,958,156.34
2	深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）	6,036,809	59,039,992.02
3	深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,899,386	399,995,995.08
合 计		210,633,348	2,059,994,143.44

（二）协议的生效和终止

本补充协议经公司分别与陈永弟、前海新旺兆、汇通正源法定代表人或授权 代表签署并加盖公章后成立，并在原协议生效时生效。

（三）未尽事宜

本补充协议如有其他未尽事宜，协议各方可另行协商并再次签订补充协议， 补充协议与原协议、本补充协议具有同等法律效力。

（四）其他

本补充协议与原协议约定不一致的，以本补充协议约定为准；本补充协议未 做约定的，以原协议约定为准。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年七月二十日

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