ZETTA GROUP CO., LTD. - Capital/Financing Update 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化公告编号：2015-045

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2015 年 3 月 15 日上午 9:30 以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于 2015 年 3 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加表决董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

董事会认为公司激励计划预留股票期权的授予条件已成熟，确定以2015年3 月16日作为预留股票期权的授予日，向20名激励对象授予预留的42万份股票期权，行权价格为17.15元。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案具体内容详见2014年3月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日

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