ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-044

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“彩虹精化”）第 四届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 26 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术 产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次 董事会会议的通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监 事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决的方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年 第一季度报告>的议案》；

具体内容详见 2016 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《2016 年第一季度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016 年第一季度报告正文》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立募集资金 专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

为配合公司非公开发行股票工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金管理制度》等规定的要求，2015 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“浙 江 80MW 分布式光伏发电项目”的实施主体湖州永聚新能源有限公司、“安徽 60MW 分布式光伏发电项目”的实施主体肥西国胜太阳能发电有限公司、“四川

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60MW 分布式光伏发电项目”的实施主体攀枝花君晟新能源有限公司和攀枝花君 诚新能源发展有限公司以及“补充流动资金项目”的实施主体彩虹精化将分别在 浙商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专用账户。

本次募集资金到达上述开设的专用账户后，公司及各项目实施主体、西南证 券股份有限公司将分别与浙商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监 管协议》。待《募集资金三方监管协议》签订后，公司将在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十八日

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