ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-166

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 十四次会议于 2015 年 12 月 30 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技 中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通 知于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理 人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。董事会由董事长汤薇东女士召集并主持。会议的召集、召开和 表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以 现场投票表决的方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司 深圳宏旭新能源汽车运营有限公司进行增资的议案》；

具体内容详见 2015 年 12 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 对控股子公司深圳宏旭新能源汽车运营有限公司进行增资的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立招商彩虹 新能源产业投资基金的议案》；

具体内容详见 2015 年 12 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 设立招商彩虹新能源产业投资基金的公告》。

本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》；

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鉴于公司第三届董事会任期将于 2016 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审 查，公司第三届董事会同意提名陈永弟先生、郭健先生、汤薇东女士、金红英女 士为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘善荣女士、张学斌先生、刘书锦先 生为第四届董事会独立董事候选人。（第四届董事会候选人简历见附件）。

本次被提名的董事候选人郭健先生曾为公司监事、董事，具有丰富的企业管 理能力，熟悉公司业务，具备担任公司董事的工作能力，不持有公司股份。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与 上述非独立董事候选人一起提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并将采 用累积投票制表决，股东大会审议通过后即为公司第四届董事会成员，任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见 2015 年 12 月 31 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2016年第 一次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2016年1月18日（星期一）下午14:30在公司会议室以现场 表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

具体详见2015年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年十二月三十一日

附件：第四届董事会董事候选人简历

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非独立董事候选人简历：

1、 陈永弟 ，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士， 公司创始人，曾任公司董事长、总经理、广东省政协委员、深圳市政协常委、深 圳市人大代表、中国青年企业家协会副会长、广东省青年企业家协会会长、广东 省青年联合会副主席、广东省工商联副主席、深圳市工商联副主席、深圳市石油 化工协会会长、深圳市中小企业发展促进会会长等。现任深圳市彩虹创业投资集 团有限公司董事。曾获第八届深圳市十大杰出青年、第三届深圳市科技奖金奖、 第二届紫荆花杯中国杰出企业家成就奖。

陈永弟先生及家人通过深圳市彩虹创业投资集团有限公司持公司38.9%的股 份，为公司实际控制人。陈永弟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 股5%以上的公司股东之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会 行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形。

2、 郭健 ，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任华联纺织集团纺织市场公司副总经理，金田股份集团商业发展公司董事、总经 理，免税集团商业投资发展公司董事长、总经理，公司监事会主席、董事长；现 任深圳市虹彩新材料科技有限公司董事长，嘉兴市彩联新材料科技有限公司董事 长，吉林中粮生物材料有限公司副董事长，深圳市新彩再生材料科技有限公司副 董事长。

郭健先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国 证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公 司法》规定的不得担任公司董事的情形。

3、 汤薇东 ，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 国际商务师。曾任公司国际营销中心总经理、副总经理。现任公司董事长、总经 理。

汤薇东女士持有公司股份545,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三 年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

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4、 金红英 ，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 曾任江西省九江职业大学教师、富士康科技公司法务室职员、公司董事长秘书、 公司职工代表监事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

金红英女士持有公司股份437,500股；与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三 年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情 形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

1、 刘善荣 ，女，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师，IS09000内审员。曾任武汉手表元件厂描图员、会计、厂办秘 书、企业管理办公室主任，武汉矿棉制品总厂财务科长、审计科副科长，深圳市 光明会计师事务所项目经理、业务部副主任，深圳中诚会计事务所业务部主任、 评估部经理，深圳海勤达会计师事务所合伙人，北京-深圳天华会计师事务所高 级经理、公司独立董事。现任深圳国安会计师事务所有限公司合伙人，兼任上海 徕木电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

刘善荣女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到 中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董 事资格证书。

2、 张学斌 ，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士， 经济学博士，工商管理博士后，中国注册会计师。曾任湖南白沙矿务局会计、深 圳华特容器有限公司财务经理、深圳北方实业发展有限公司财务总监、深圳广深 会计师事务所副所长、公司独立董事。现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司 总经理、深圳德永会计师事务所总经理，兼任深圳市卓翼科技股份有限公司独立 董事、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

张学斌先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到 中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存

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在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董 事资格证书。

3、 刘书锦 ，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃 证券公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经 理，长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理，联 合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创业证券有限责任公司质量控制 部执行董事、副总经理，太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总 经理。现任新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，兼任惠州中京电 子科技股份有限公司独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事、深圳 亚泰国际建设股份有限公司独立董事、公司独立董事。

刘书锦先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到 中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董 事资格证书。

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