ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-167

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二 十五次会议通知于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达。会议于 2015 年 12 月 30 日上午 11:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会 议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由 监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会 换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期将于 2016 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会同意提名陈晓江先生为公司第四届 监事会股东代表监事候选人。（简历见附件）。

上述股东代表监事候选人将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，经 股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两名职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

最近二年内不存在公司董事或者高级管理人员担任公司监事的情形。单一股 东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会 二〇一五年十二月三十一日

附件：监事候选人简历

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监事候选人简历

陈晓江，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任 公司监事会主席，嘉兴市彩联新材料科技有限公司董事、副总经理，深圳市虹彩 新材料科技有限公司常务副总，海丰县新洲塑料制品有限公司董事，广州市永晟 电力有限公司监事，佛山市中盛新能源科技有限公司监事，新余德佑太阳能电力 有限责任公司监事，围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司监事，合 肥市永聚太阳能电力开发有限公司监事，惠州中至正新能源有限公司监事。

陈晓江先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行 政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》 规定的不得担任公司监事的情形。

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