ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 11, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-143

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 十二次会议于 2015 年 10 月 11 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技 中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通 知于 2015 年 10 月 7 日以电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决的方式通过了以下决议：

• 1、非关联董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整本

• 次非公开发行股票募集资金金额的议案》；

关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新回避了对本议案的表决。

具体详见 2015 年 10 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整本 次非公开发行股票募集资金金额的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 2、逐项审议通过了《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发

• 行股票认购协议之补充协议三>的议案》；

（1）同意公司与陈永弟签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补 充协议三》；

表决结果：由于存在关联关系，关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新 就本议案回避表决，非关联董事以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议 通过本议案。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

（2）同意公司与深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署 《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》；

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

（3）同意公司与深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）签署《附生 效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》。

表决结果：由于存在关联关系，关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新 就本议案回避表决，非关联董事以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议 通过本议案。

具体详见 2015 年 10 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司与 具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>的公 告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、非关联董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司< 非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；

关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新回避了对本议案的表决。

具体详见 2015 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

本预案（修订稿）尚需提交公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理 委员会核准后实施。

4、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<非 公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；

具体详见 2015 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审 计机构，聘期一年。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

具体详见 2015 年 10 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘 2015 年度审计机构的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2015 年 10 月 28 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2015 年第五次临时股东大会。

具体详见2015年10月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年十月十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3