ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-126

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 十次会议于 2015 年 8 月 26 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中 二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知 于 2015 年 8 月 15 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决的方式通过了以下决议：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2015 年半年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见 2015 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《2015 年半年度报告》和在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015 年半年 度报告摘要》。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

具体详见 2015 年 8 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十八日

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