ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-118

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十九次会议于 2015 年 8 月 16 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技 中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通 知于 2015 年 8 月 12 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决的方式通过了以下决议：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合肥市永 聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁业务的议案》；

议案具体内容详见 2015 年 8 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁业务的公告》。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为合肥市 永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的议案》；

议案具体内容详见 2015 年 8 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于为合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2015 年 9 月 2 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现

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场表决与网络投票相结合的方式召开 2015 年第四次临时股东大会。

具体详见 2015 年 8 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年八月十七日

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