ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-107

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十八次会议于 2015 年 7 月 26 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技 中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通 知于 2015 年 7 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决的方式通过了以下决议：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于佛山市中 盛新能源科技有限公司开展融资租赁业务的议案》；

议案具体内容详见 2015 年 7 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为佛山市 中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的议案》；

议案具体内容详见 2015 年 7 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2015 年 8 月 14 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

场表决与网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会。

具体详见 2015 年 7 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年七月二十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2