ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 19, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-096

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十七次会议于 2015 年 7 月 17 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技 中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通 知于 2015 年 7 月 13 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决的方式通过了以下决议：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<前 次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见 2015 年 7 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《前次募集 资金使用情况的报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市彩虹精细化工股份有 限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整本次 非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》； 关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新回避了对本议案的表决。

公司于 2015 年 4 月 1 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 31,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60

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元（含税），且本次利润分配方润已于 2015 年 4 月 13 日实施完毕。根据相关规 定，本次非公开发行股票的每股发行价格调整为 9.78 元/股，本次非公开发行股 票的发行数量相应调整为不超过 21,063.3348 万股。

具体内容详见 2015 年 7 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整 本次非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》。

3、全体董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<非 公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；

关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新回避了对本议案的表决，该预案 （修订稿）需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

具体内容详见 2015 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

4、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。

公司首期股票期权第一个行权期从2015年5月7日开始实施，截止目前已行权 完毕，共行权股份数量为64.35万股，公司股份总数由31460万股变更为31524.35 万股。根据2014年2月18日公司召开的2014年第一次临时股东大会决议，股东大 会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜，公司本次修订 章程属于董事会的权限范围。具体修订内容如下：

现有《公司章程》条文：

第六条 公司注册资本为人民币31460万元。

第十八条 公司股份总数为31460万股。

修订后条文：

第六条 公司注册资本为人民币31524.35万元。

第十八条 公司股份总数为31524.35万股。

具体内容详见2015年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《公司章程（2015年7月）》。

特此公告。

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深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十日

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