ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-054

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十四次会议于 2015 年 4 月 1 日下午 15:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技 中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通 知于 2015 年 3 月 28 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应到董事 7 名，现场出席会议的董事 7 名。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。董事会由董事长汤薇东女士召集并主持。董事会的召集和召开符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方 式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<变更保荐 机构及保荐代表人>的议案》；

2015 年 2 月 27 日公司第三届董事会第三十一次会议及 2015 年 3 月 18 日公 司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票的相关 议案。由于发行需要，公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”） 担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，且西南证券指派唐异先生、郑小民先 生负责公司具体的持续督导工作。

具体详见 2015 年 4 月 2 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 变更保荐机构及保荐代表人的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<变更部分 募集资金专用账户并重新签署募集资金三方监管协议>的议案》。

公司将“安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW 分布式光伏发

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

电项目”和“安徽白湖养殖有限责任公司渔场 20MW 分布式光伏发电项目”的 实施主体合肥市永聚太阳能电力开发有限公司在华夏银行股份有限公司深圳大 中华支行开立募集资金专用账户，变更到上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤 凰大厦支行。

公司保荐机构变更为西南证券后，公司及其子公司、西南证券将分别与以下 银行签订募集资金三方监管协议：

（1）“河北承德围场县中草药种植结合 50MW 光伏发电项目”开户行中国 建设银行股份有限公司深圳福田支行；

• （2）“惠州比亚迪工业园区 20MW 分布式光伏发电项目”开户行中信银行

• 股份有限公司深圳分行；

• （3）“安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW 分布式光伏发电

• 项目”和“安徽白湖养殖有限责任公司渔场 20MW 分布式光伏发电项目”的开 户行上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行。

公司签订募集资金三方监管协议后，将在《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年四月二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2