ZETTA GROUP CO., LTD. — AGM Information 2015

Mar 10, 2015

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-036

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十二次会议于 2015 年 3 月 9 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技 中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通 知于 2015 年 2 月 26 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议由董事长汤薇东女士主持。本次会议的举行和召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票 表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2014 年 度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理向董事会报告了 2014 年度公司的经营情况以及对公司未来发展 的展望。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2014 年 度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见 2015 年 3 月 11 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司 2014 年年度报告全文》第四节“董事会报告”。

公司独立董事魏达志、陈仕明、刘书锦向董事会提交了《2014 年度独立董 事述职报告》，并将在 2014 年年度股东大会上述职。该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2014 年 度财务决算报告>的议案》；

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2014 年度公司实现营业收入人民币 528,028,724.97 元，同比下降 10.39%； 营业利润人民币 53,566,975.04 元，同比下降 14.14% ；利润总额人民币 53,663,144.86 元，同比下降 14.34%；归属于母公司所有者的净利润人民币 42,195,057.11 元，同比下降 30.20%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额人 民币 1,226,068,797.52 元，其中流动资产人民币 528,340,975.28 元，非流动资产 人民币 697,727,822.24 元。负债合计人民币 664,320,249.63 元，所有者权益人民 币 561,748,547.89 元。

该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2014 年 度利润分配预案>的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现净利润人 民币 42,195,057.11 元，减去按当年母公司净利润人民币 37,612,978.06 元提取 10% 法定盈余公积金人民币 3,761,297.81 元，加上期初未分配利润人民币 102,283,932.33 元，减报告期已分配的 2013 年利润 10,962,000.00 元，2014 年度 可用于股东分配的利润人民币 129,755,691.63 元。

公司利润分配预案如下：

公司 2014 年度末拟以总股本 31,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 0.6 元（含税），分配利润人民币 18,876,000.00 元，剩余未分配 利润人民币 110,879,691.63 元结转到下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2014 年 年度报告及其摘要>的议案》；

《公司 2014 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《公司 2014 年年度报告摘要》刊登于 2015 年 3 月 11 日的《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2014 年 度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了独立意见。《公司 2014

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年度内部控制自我评价报告》详见 2015 年 3 月 11 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金

• 2014 年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

• 具体详见 2015 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

• 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资 金 2014 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。

• 8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015 年

• 度董事、高级管理人员薪酬>的议案》；

公司 2015 年董事、高级管理人员薪酬标准为：

序号	姓名	职务	基本薪酬（万元）	董事津贴（万元）
1	汤薇东	董事长、总经理	50
2	陈英淑	董事、财务总监	46
3	金红英	董事、副总经理、董事会秘书	40
4	金立新	董事、技术研发中心总监	25
5	刘书锦	独立董事		8
6	张学斌	独立董事		8
7	刘善荣	独立董事		8
8	许泽雄	副总经理	30

该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

• 9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<执行企业

• 会计准则修订公司会计政策>的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部 2014 年新修订和颁布的相关企业会计 准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和 公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2015 年度向银行申请授信额度>的议案》；

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根据公司 2015 年度经营目标测算，2015 年公司（包括各子公司）拟向银行 申请的授信额度总计为人民币 30 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为 准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授 信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际 需求来确定。同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。

该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015 年 度公司为合并范围内子公司提供担保>的议案》；

具体详见 2015 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015 年 度公司为合并范围内子公司提供担保的公告》。

该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2015年4月1日（星期三）下午14:30在公司会议室以现场 投票与网络投票相结合方式召开公司2014年年度股东大会。

具体详见2015年3月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日

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