ZERO ONE — AGM Information 2016

Feb 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/25	發言時間	15:48:15
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	本公司董事會決議召開一O五年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/25
說明	1.董事會決議日期:105/02/25 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓 4.召集事由: 股東會提案如下: (一)討論事項： 1.討論修正「公司章程」案。 2.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。 3.討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (二)報告事項： 1.本公司104年度營業報告。 2.監察人查核104年度決算表冊報告。 3.本公司104年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。 4.本公司104年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。 (三)承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表，提請承認。 2.104年度盈餘分配案，提請承認。 (四)選舉事項：無。 (五)其他議案：無。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:本公司104年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。

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