ZERO ONE — AGM Information 2015

Jul 24, 2015

零壹科技股份有限公司

104年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國104年6月12日上午九時

股東會開會地點：台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓

叁、承認事項

第一案 董事會 提

案 由：本公司103年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：本公司103年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

一、營業報告書：請參閱議事手冊。

二、會計師查核報告書及103年度財務報表：請參閱議事手冊。

決 議：

第二案 董事會 提

案 由：103年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、103年度盈餘分配如下表，業經104年 4 月 28日董事會通過在案，並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

二、分配後以104年3月31日股東權益設算本公司每股淨值為14.10元。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。現金股利之除息基準日及配發等相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。

四、股票股利俟本案決議通過並呈報主管機關核准後，另訂除權基準日。股票股利之除權基準日及配發等相關事宜，擬提請股東會授權董事會訂定之。

五、本公司於除權、除息基準日之流通在外總股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會，按除權、除息基準日實際流通在外總股數，調整配股及配息比率。並授權董事長處理後續相關事宜。

六、103年度盈餘分配表，請參閱次頁。

零壹科技股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一Ｏ三年度 單位：新台幣元
項       目	金    額	備    註
期初未分配盈餘	9,913,682
減：其他綜合損益	3,308,550	確定福利計劃之精算損益(103年度)
加：本年度稅後淨利	111,869,977
小計：	118,475,109
提列項目：
減：提列10%法定盈餘公積	11,186,998
可供分配盈餘數	$  107,288,111
分配項目：
減：股東紅利—現金股利	47,372,107	以流通在外股數94,744,213股計算，每股配發現金股利0.5元，股票股利0.5元。
減：股東紅利—股票股利	47,372,107
期末未分配盈餘	$   12,543,897
附註:
註1：103年度配發員工紅利$5,351,000元(現金，4.78%) 註2：103年度配發董監事酬勞$2,675,000元( 2.39%)

董事長:林嘉勲 經理人:林嘉勲 會計主管:金可玫

決 議：

肆、討論事項:

第一案 董事會 提

案 由：討論盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。

說 明：一、本公司為配合營運需要，充實公司營運資金，擬自民國一Ｏ三年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣47,372,107元轉增資發行新股4,737,210股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

二、股東股票股利依配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例分配之，每仟股無償配發50股。本次配發不足壹股之畸零股，得由股東拼湊成一股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記。未拼湊之畸零股按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。

三、本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。

四、另本公司於除權基準日之流通在外總股數變動，致配股率發生變動或因事實需要經主管機關審核必須變更者，擬提請股東會授權董事會處理相關事宜。

決 議：