ZERO ONE — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

零壹科技股份有限公司

102年股東常會各項議案參考資料

股東會日期: 中華民國102年6月13日

股東會地點：台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓

承認事項

第一案 董事會 提

案 由：本公司101年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：本公司101年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告，

一、營業報告書：請參閱議事手冊。

二、會計師查核報告書及101年度財務報表: 請參閱議事手冊。

決 議：

第二案 董事會 提

案 由：101年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：一、101年度盈餘分配如下表，業經102年 4 月 25日董事會通過在案，並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

二、分配後以102年3月31日股東權益設算本公司每股淨值為13.49元。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

四、本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

五、現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。

零壹科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一百零一年度
單位：新台幣元
項 目	金 額	現金	股票	備 註
期初盈餘	10,221,862
加:本年度稅後淨利	78,090,582
減：提列10%法定盈餘公積	7,809,058
可供分配盈餘數	80,503,386
分配項目：
股東紅利(0.7元)	66,320,949	66,320,949		以流通在外股數94,744,213股計算
期末未分配盈餘	14,182,437
附註:
101年度配發員工紅利3,736,000元(現金)(4.8%)
101年度配發董監事酬勞1,868,000元(2.4%)

董事長:林嘉勳 經理人:林嘉勳 會計主管:金可玫

決 議：

討論事項:

第一案 董事會 提

案 由：本公司擬以資本公積發放現金股利案，提請核議。

說 明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發0.1元現金，共計發放9,474,421元。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

三、本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

四、現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。

決 議：

第二案 董事會 提

案 由：修訂背書保證作業程序，提請核議。

說 明：一、檢附本公司修訂之背書保證作業程序修正條文對照表。

二、修訂條文對照表: 請參閱議事手冊。

決 議：

第三案 董事會 提

案 由：討論修訂資產取得處分處理程序案，敬請　核議。

說 明：一、檢附本公司修訂之取得或處分資產處理程序修正條文對照表。

二、修訂條文對照表: 請參閱議事手冊。

決 議：

第四案 董事會 提

案 由：討論修訂董監選舉辦法案，敬請　核議。

說 明：一、檢附本公司修訂之董監選舉辦法修正條文對照表。

二、修訂條文對照表: 請參閱議事手冊。

決 議：