Ze Pak S.A. — AGM Information 2018

Jun 1, 2018

Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w Warszawie.

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wyłączeniu tajności głosowania, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ............................ Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ......... głosami "za uchwałą", przy

......głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach:

....................................... a construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the .......................................

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta .........głosami "Za uchwałą, przy ...........................głosach "przeciw uchwale" i ...............głosach "wstrzymujących się"

---------------------------------------_______________________________________ _______________________________________

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad
• 1. Wybór Przewodniczącego
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności
• 1. Stwierdzenie prawomocności obrad
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.
• 1. Podjecie uchwał w sprawie:
• 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
• 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
• 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,

5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

• 7) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
• 8) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarzadu
• 10) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
• 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

---

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedziba w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonego przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z:

• bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102.661.536,67 zł (sto dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złoty sześćdziesiat siedem groszy),

• rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 22.290.374,07 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewiećdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złoty siedem groszy),

• rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 324.448,98 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złoty dziewięćdziesiąt osiem groszy) - informacji dodatkowej i objaśnień.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwała", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą - postanawia stratę netto w wysokości 22.290.374,07 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złoty siedem groszy ) pokryć z zysku z lat nastepnych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPAK S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi -Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. Maciejowi Pleskotowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi -Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących sie".

---

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Anecie Kazieczko — Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 do 11 lipca 2017 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedziba w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczacej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Marioli Pietuch-Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

_______________________________________ _______________________________________ ---------------------------------------_______________________________________ ---------------------------------------_______________________________________

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Marianowi Olszak — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCOPAK S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Marcelinie Kraczkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r..

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (sekretarzowi) Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Tymurze — Członkowi Rady Nadzorczej (sekretarzowi )Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 06 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej: Panią Ewe Pleskot

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została powzieta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnieciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana Mariolę Pietuch

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

_______________________________________ _______________________________________

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana Marcelinę Kraczkowska

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana Piotra Rentflejsz

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących sie".

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana Marcina Tymurę

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

---

Uchwała nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedziba w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SCO-PAK SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia kontynuować działalność Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedziba w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarzadów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji w wysokości:

Prezes Zarzadu 25.000, zł (słownie : dwadzieścia spieć tysiecy 00/100 złotych) brutto miesięcznie Wiceprezes Zarządu - 22.000,00 zł (słownie dwadzieścia dwa tysiące 00/100 złotych) brutto .miesięcznie

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedziba w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości brutto:

Przewodniczący Rady Nadzorczej :4.500,00 zł (słownie cztery tysiące pięćset 00/100 złotych) miesięcznie Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej 3. 000,00 zł (słownie trzy tysiące 00/100 złotych) miesięcznie Sekretarz Rady Nadzorczei, 3, 000,00 zł (słownie trzy tysiące 00/100 złotych) miesięcznie Członek Rady Nadzorczej 2.500,00 zł (słownie : dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) miesięcznie

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się"

Fund.