Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podjęcia w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Uchwała

Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w Warszawie.

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wyłączeniu tajności głosowania, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ........................ Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, .........głosami "za uchwałą", przy ......głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach;

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta .........głosami "Za uchwałą, przy ......................głosach "przeciw uchwale" i ...............głosach "wstrzymujących się"

Uchwała Nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej .

Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i sporządzenie listy obecności.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok .
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,

5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

7) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
8) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonego przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 117.578.579,39 (____),
rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 41.862.975,63 zł (),
rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 175.047,56zł (____)
informacji dodatkowej i objaśnień.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą - postanawia stratę netto w kwocie 41.862.975,63zł (___), osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2016 pokryć z zysku z lat następnych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi —Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.