Ze Pak S.A. — AGM Information 2016

Oct 20, 2016

Uchwała Nr 1/2016 z dnia 19 października 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko. -----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. ------

Uchwała Nr 2/2016 z dnia 19 października 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------

1) otwarcie obrad; --------------------------------------------------------------------

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

3) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----------------------------------------------------

4)	stwierdzenie	prawidłowości	zwołania	Nadzwyczajnego	Walnego
	Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; ---------------------------------
5)	stwierdzenie prawomocności obrad; --------------------------------------------
6)	przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------
7)	podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki;---------------
8)	zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: ------------------------------------

• brało udział 2.753.750 akcji, co stanowi 46,53% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.057.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.057.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/2016 z dnia 19 października 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: ------------------------------------

• brało udział 2.753.750 akcji, co stanowi 46,53% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.057.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.502 głosy, przeciw 498 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.---------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------