ZDT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4958 臻鼎-KY　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/17	發言時間	15:02:14
發言人	凌惇	發言人職稱	資深經理	發言人電話	03-3835678
主旨	公告本公司115年股東常會議案及相關事宜(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/17
說明	1.董事會決議日期：115/04/17 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。 (3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形。 (4)：114年度現金股利派發情形。 (5)：海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。 (6)：持有已發行股份總數1％以上股東提案及提名情形。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)：承認114年度盈餘分配表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」修訂案。 (2)：本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。 (3)：本公司「股東會議事規則」修訂案。 (4)：本公司發行限制員工權利新股案。 (5)：本公司之子公司禮鼎半導體科技(深圳)有限公司擬於香港聯合交易所申請上市案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事暨獨立董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/31 12.停止過戶截止日期：115/05/29 13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.