ZDT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4958 臻鼎-KY　公司提供

序號	5	發言日期	115/03/30	發言時間	17:22:13
發言人	凌惇	發言人職稱	資深經理	發言人電話	03-3835678
主旨	代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過 召開2025年年度股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/30
說明	1.董事會決議日期:115/03/30 2.股東會召開日期:115/04/23 3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區 4.召集事由一、報告事項: (1) 聽取獨立董事述職報告。 (2) 聽取2026年高級管理人員薪酬方案報告。 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1) 關於公司2025年董事會工作報告的議案。 (2) 關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。 (3) 關於公司2026年投資計畫的議案。 (4) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫 部分限制性股票的議案。 (5) 關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。 (6) 關於制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理 制度》的議案。 (7) 關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案。 (8) 關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案。 (9) 關於公司2025年利潤分配預案的議案。 (10)關於公司2026年非獨立董事報酬方案的議案。 (11)關於公司2026年獨立董事津貼的議案。 (12)關於購買董事及高級管理人員責任保險的議案。 (13)關於續聘2026年度會計師事務所的議案。 (14)關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案。 7.召集事由四、選舉事項:有 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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