Zaigle Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

자이글/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		인천시 계양구 아나지로 290(작전동 409-5), 자이글R&D 센터 6층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고, 나.영업보고, 다.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 제18기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건	-
3	사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최현영 선임의 건	-
4	감사 선임의 건 제4-1호 의안 ; 감사 박대진 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	정관 일부 변경의 건	전자투표도입의건, 이사와 감사의 보수지급 규정 신설

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진희	1971-03	3	재선임	2009.12 ~ 현재 자이글(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현영	1986-02	3	신규선임	법무법인 새한양 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박대진	1974-07	3	신규선임	비상근	2017.02 ~ 현재 <참좋은 법률사무소> 대표변호사