Yuyu Pharma, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

유유제약/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제85기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -1주당 배당금액 보통주: 100원, 1우선주: 120원, 2우선주:120원 (※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 재선임) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(최강석 신규선임) 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원상	1974-03	2	재선임	컬럼비아대 경영대학원 석사 前 유유제약 부사장('14.01~'20.03) 現 유유제약 사장('20.04~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승우	1973-04	2	재선임	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무 ('03~12~'11.06) 前 나래회계법인 근무 ('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사 ('22.11~현재)	-
최강석	1967-11	2	신규선임	충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 ('10.01~'20.12) 現 서울대학교 수의과대학 질병진당센터장 ('21.01~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승우	1973-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무 ('03~12~'11.06) 前 나래회계법인 근무 ('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사 ('22.11~현재)
최강석	1967-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 ('10.01~'20.12) 現 서울대학교 수의과대학 질병진당센터장 ('21.01~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품,동물용품)의 제조,판매업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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