Yuyu Pharma, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

유유제약/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		충북 제천시 바이오밸리2로 41 충북테크노파크제천바이오센터 대강당 1층
4. 의안 주요내용		가) 보고 사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나) 부의 안건 : 제1호의안: 제80기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)            및 연결 재무제표 보고           ① 1주당 배당금액 :  보통주     -현금210원                                구형우선주 -현금220원                                신형우선주 -현금220원   제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명)  3-1호 유승필 : 재선임(사내이사) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-02-18 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승필	1946-09	2	재선임	現 (주)유유제약 대표이사 前 주한 명예영사 단장